Las cooperativas, fondos de empleados y mutuales vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria han sido reguladas cada vez más exigentemente. Se les exige identificar, evaluar, medir y monitorear sus riesgos en el área lavado de activos y financiación del terrorismo.
Plan de estudios
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- 2 Hora
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- Módulos11
- 1.11. Introducción a Riesgos1 Minuto
- 1.22. SIAR Comité de riesgos5 Minuto
- 1.33. Roles10 Minuto
- 1.44. SIAR Cronograma de trabajo10 Minuto
- 1.56. SARLAFT ¿Qué es el lavado de activos y financiación del terrorismo?6 Minuto
- 1.67. SARLAFT- Sus inicios4 Minuto
- 1.78. SARLAFT – Manual8 Minuto
- 1.89. SARLAFT – Papel del oficial del cumplimiento7 Minuto
- 1.910. SARLAFT – Recursos6 Minuto
- 1.1011. SARLAFT – Conclusión2 Minuto
- 1.115. SIAR Conclusión1 Minuto
- Evaluación1
Público objetivo
- Directivos, Empleados y miembros de Comités de las organizaciones solidarias



