Plan de estudios
- 1 Section
- 18 Lessons
- 10 semana
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- Oficial de Cumplimiento18
- 1.11. Bienvenidos al seminario Oficiales de Cumplimiento9 Minuto
- 1.22. Introducción8 Minuto
- 1.33. Oficial de Cumplimiento8 Minuto
- 1.44. Cómo participa cada uno en el SARLAFT18 Minuto
- 1.55. Funciones del Oficial de Cumplimiento21 Minuto
- 1.66. Modelo de Matriz de Riesgo24 Minuto
- 1.77. Modelo de Matriz de Riesgo – Consulta en lista13 Minuto
- 1.88. Estudio de Mercado21 Minuto
- 1.99. Ideas Centrales3 Minuto
- 1.1010. Informe del Oficial de Cumplimiento: Información Básica de la Entidad16 Minuto
- 1.1111. Informe del Oficial de Cumplimiento: Reportes UIAF17 Minuto
- 1.1212. Informe del Oficial de Cumplimiento: Información de Asociados14 Minuto
- 1.1313. Informe del Oficial de Cumplimiento: Información de Alertas12 Minuto
- 1.1414. Informe del Oficial de Cumplimiento: Calidad de información de Asociados14 Minuto
- 1.1515. Informe del Oficial de Cumplimiento: Perfil y gestión de Riesgo P111 Minuto
- 1.1616. Informe del Oficial de Cumplimiento: Perfil y gestión de Riesgo P215 Minuto
- 1.1717. Conclusiones – Modelos de Informes13 Minuto
- 1.1818. Preguntas y Respuestas13 Minuto
2. Introducción
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